Офицер из Евпатории перевел в Америку 172 миллиона долларов

Бывший военно-морской офицер Виктор Каганов, в 1998 году уехавший из Евпатории в американский штат Орегон, признал себя виновным в незаконных операциях по переводу денег.

ФБР вышло на него год назад в ходе следствия по факту открываемых в Орегоне подставных корпораций. Он, по данным следствия, занимался незаконным переводом средств, сидя у себя дома. 69-летний ветеран ВМФ провел более 4 200 электронных операций, в ходе которых он освоил более 172 млн. долларов.

Деньги шли из России в несколько американских банков. Однако, 69-летний Каганов не получил лицензию для перевода средств. Он также не зарегистрировался в американском Минфине.

Сейчас бывшему офицеру ВМФ грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 250 тыс. долларов. В обмен на признание ему могут снизить срок до полутора лет тюрьмы. Деньги, которые помогал переводить бывший офицер, не имели преступного происхождения.

Источник: Центральный Военно-Морской Портал